成都有限公司（或股份公司）股东会决议(公司变更/备案参考格式)

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议(公司变更/备案参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：通常为（原）董事长或执行董事）

四、会议参加人员：股东××、××、××（注：股份公司要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会；②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：提交新章程的，可表述为：“同意修改并通过公司新章程，共计X章X条。”）

2、（阐述修改变更/备案事项），如：

（1）同意将公司名称/经营范围/住所/（全体或XX股东）出资时间/营业期限变更为：XXXX。（注：涉及多个项目变更的，需逐条、分别阐述。）

（2）（股权转让）同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××。

（3）（法定代表人变更）同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）；（注：若有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”（董事备案）。同时，需另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议。）（注：经理为法定代表人的以此类推。）

（4）（监事备案）同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：a.若有监事会，则再加上一句：“公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成”；b.若监事会主席变更，需另提交监事会决议。）

（5）（经理备案）同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。（如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”）。

（6）（减少注册资本）同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中，由股东XXX减少XX万元，由股东XXX减少XX万元。

（7）（增加注册资本）同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日。

（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）

自然人股东签字：

法人股东盖章

（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字）

XXX×年×月×日